公告日期：2026-04-24

证券代码：832740 证券简称：芝星炭业 主办券商：五矿证券
福建省芝星炭业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：公司办公楼一楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无特别说明。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 16 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832740 芝星炭业 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

由公司聘请律师事务所指派律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年年度报告》 √

2 《公司 2025 年年度报告摘要》 √

3 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

4 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

5 《公司 2026 年度财务预算报告》 √

6 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

7 《关于公司 2026 年度贷款融资方案的议案》 √

8 《关于续聘利安达会计师事务所的议案》 √

9 《公司 2025 年度监事会工作报告》 √

1、议案 1，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《公司
2025 年年度报告》(公告编号:2026-003)。
2、议案 2，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《公司
2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-004)。
3、议案 3，公司董事会对公司 2025 年度的公司治理及经营管理情况作了总
结，并确定了 2026 年度关键目标及工作计划。
4、议案 4，报告公司 2025 年度的财务状况、经营成果及现金流量情况，并
对相关情况进行了分析。
5、议案 5，依据市场趋势预测及公司所处竞争地位，遵循公司战略规划及
经营目标，结合公司情况，编制公司 2026 年度财务预算，确定了主要业
绩指标。
6、议案 6，考虑公司发展需要，提议公司 2025 年度不分配利润，继续留用
于公司经营。
7、议案 7，根据公司发展规模和需要，公司拟在本议案授权期间内，向中
国农业银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、建瓯农商银行等银行
金融机构申请流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等综合授信，
总额度不超过人民币 1 亿元（其中，截止 2026 年 3 月 31 日贷款银行及
余额：中国农业银行 4,060……
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