
公告日期:2019-04-23
公告编号:2019-008
证券代码:832741 证券简称:禾泰股份 主办券商:兴业证券
上海禾泰特种润滑科技股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。
公司于第二届董事会第五次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-018),预计2018年度公司实际控制人、控股股东王瑞兴先生为公司日常经营发展提供财务资助,合计金额不超过人民币2,000,000.00元。实际2018年度发生额为3,575,691.49元,超出预计1,575,691.49元。
关联方 预计金额(元) 超出预计金额(元) 合计金额(元)
王瑞兴 2,000,000.00 1,575,691.49 3,575,691.49
(二)表决和审议情况
公司于2019年4月23日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于补充确认2018年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》(公告编号:2019-001),会议应到董事5名,实到董事5名。表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联董事王瑞兴、王瑞霞、王庆节回避表决。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
公告编号:2019-008
1.自然人
姓名:王瑞兴
住所:上海市徐汇区田林东路360弄2号1501室
(二)关联关系
王瑞兴先生为董事长、总经理,公司控股股东、实际控制人,该关联交易实为关联方为公司提供财务资金资助。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易为公司关联方为公司日常经营与业务发展提供的财务资助,关联交易过程公开、透明,不存在损害公司及其股东利益的情形。王瑞兴先生作为公司的董事长、总经理,其为公司发展提供免息流动资金资助,定价公允合理,不存在利益输送的情况,不存在损害公司利益的情形。
四、交易协议的主要内容
2018年度,为维持公司的正常经营,缓解日常运营资金压力,公司实际控制人、控股股东王瑞兴先生,拟向公司提供流动资金支持,合计金额不超过人民币2,000,000.00元,实际2018年度发生额为3,575,691.49元,超出预计
1,575,691.49元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
关联交易事项是公司关联方为支持公司业务发展提供的财务资金资助,是公司业务发展及日常经营的正常需要,对公司的业务发展有积极影响。
关联交易事项对公司生产经营不会构成不利影响,所有关联交易事项对公司股东的合法权益不会构成损害。
(二)超出的累计金额及超出预计金额的原因
超出的累计金额为1,575,691.49元,超出原因为公司因业务发展及正常经营需要,关联方王瑞兴继续为公司提供超出预计金额的财务资金支持,用于补充公司的流动资金。
公告编号:2019-008
六、备查文件目录
经与会董事签署的《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
上海禾泰特种润滑科技股份有限公司
董事会
2019年4月23日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。