公告日期：2019-06-18

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月15日

2.会议召开地点：上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心B座818室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长王瑞兴先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数16,304,600股，占公司有表决权股份总数的89.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，根据2018年度的实际工作编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数16,034,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.34%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数270,000股，占本次股东

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，根据2018年度的实际工作编制了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数16,034,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.34%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数270,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.66%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：

2019-003）和《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数16,034,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.34%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数270,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.66%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2018年实际经营情况编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数16,034,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.34%；反对股数

大会有表决权股份总数的1.66%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司在总结2018年经营情况和分析2019年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数16,034,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.34%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数270,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.66%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额1/3的议案》

1.议案内容：

根据公司《2018年年度报告》，经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字(2019)第000268号《审计报告》，截至2018年12月31日，上海禾泰特种润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计净利润为-2,087,778.86元，未分配利润累计金额-12,431,550.33元，公司未弥补亏损达实收股本18,270,000.00元的1/3，为此对亏损原因及拟采取的措施进行分析。

2.议案表决结果：

同意股数16,034,……
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