公告日期：2019-05-21

常州市博聪儿童用品股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事刘建华因个人原因未出席董事会，也未委托他人出席，不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：周玉娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<常州市博聪儿童用品股份有限公司2018年年度报告及其摘要>

的议案》

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州市博聪儿童用品股份有限公司2018年年度报告》及《常州市博聪儿童用品股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形

（二）审议通过《关于<常州市博聪儿童用品股份有限公司2018年度财务决算报告>的

议案》

1.议案内容：

公司管理层制作了《常州市博聪儿童用品股份有限公司2018年度财务决算报告》，向股东大会汇报2018年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形

（三）审议通过《关于<常州市博聪儿童用品股份有限公司2018年度董事会报告>的议

案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《常州市博聪儿童用品股份有限公司2018年度董事会报告》，汇报了2018年董事会履职情况。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形

（四）审议通过《关于<常州市博聪儿童用品股份有限公司2018年度监事会报告>的议

案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会制作了《常州市博聪儿童用品股份有限公司2018年度监事会报告》，汇报了2018年监事会履职情况。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形

（五）审议通过《关于<常州市博聪儿童用品股份有限公司2019年度财务预算方案>的

议案》议案

1.议案内容：

公司管理层制作了《常州市博聪儿童用品股份有限公司2019年度财务预算报告》，向股东大会汇报2019年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形

1.议案内容：

审议关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，并出具公司2019年度审计报告等事宜。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。