公告日期：2026-05-13

证券代码：832743 证券简称：福能租赁 主办券商：国开证券
福建福能融资租赁股份有限公司

2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议采用现场结合通讯方式召开。
3.会议表决方式：
√现场投票√电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢基颂先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及文件的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数264,893,000股，占公司有表决权股份总数的88.2977%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事9人，列席9人；

2.公司在任监事0人，列席0人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司聘请的福建新世通律师事务所见证律师、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数264,893,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事 2025 年度述职报告具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数264,893,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0%股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数264,893,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数264,893,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》

1.议案内容：

公司《2025 年年度报告》及摘要具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数264,893,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年度暂不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数244,643,000股，……
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