公告日期：2025-04-24

证券代码：832743 证券简称：福能租赁 主办券商：国开证券
福建福能融资租赁股份有限公司

第三届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区五四路 75 号外贸大厦 30 层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：谢基颂

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2024 年年度报告》及摘要，并发表如下审核意见：

公司 2024 年年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

本公司董事会保证公司 2024 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
1.议案内容：

公司《2024 年年度报告》及摘要具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2024年年度报告》(公告编号:2025-001)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-002)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度暂不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年第一季度报告》
1.议案内容：

2025 年第一季度报告，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《2025 年第一季度报告》(公告编号:2025-003)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议《关于 2025 年日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及日常经营需要，对 2025 年日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于2025 年4 月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(w……
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