公告日期：2025-08-22

证券代码：832743 证券简称：福能租赁 主办券商：国开证券
福建福能融资租赁股份有限公司

第三届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：福州市鼓楼区五四路 75 号外贸大厦 30 层公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：谢基颂

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

公司根据国务院国资委、福建省国资委以及省财政厅的要求，开展监事会改
革。根据新《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，对现行《福建福能融资租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》或《福能租赁公司章程》）中涉及监事会、董事会组成及职责的相关条款进行修订，以适应新治理结构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会、设立董事会审计委员会的议案》
1.议案内容：

公司取消监事会、设立董事会审计委员会，原监事会相关监督职能由董事会审计委员会承接。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举（非独立董事）的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据修订后《公司章程》规定，董事会成员由
5 名增至 9 名（其中 2 名独立董事、7 名非独立董事），需重新选举产生第四届董
事会成员。根据股东推荐，提名谢基颂、黄小林、郑慧星、张梁栋、林月娇、林洪山、卢庆坚为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届选举（独立董事）的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据修订后《公司章程》规定，董事会成员由
5 名增至 9 名（其中 2 名独立董事、7 名非独立董事），需重新选举产生第四届董
事会成员。提名符合任职资格的李春水先生、张晓春先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事会非独立董事一致，自股东会审议通过之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于董事会审计委员会委员选举的议案》
1.议案内容：

提名独立董事李春水先生和张晓春先生、非独立董事张梁栋先生为第四届董事会审计委员会委员候选人，董事会审计委员会委员任期与第四届董事会任期一致。审计委员会委员选举议案在股东会审议通过《审计委员会工作制度》、确定董事会成员后生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

为配合公司治理结构调整，根据《福能租赁公司章程》2025 年修订版，对
《股东会议事规则》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

为配合公司治理结构调整，根据《福能租赁公司章程》2025 年修订版，对
《董事会议事规则》进行修订。
2.回避表决情况：

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