公告日期：2025-08-22

证券代码：832743 证券简称：福能租赁 主办券商：国开证券
福建福能融资租赁股份有限公司

取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1.取消监事和监事会设置，相应删除《公司章程》中“监事会”章节；设立董事会审计委员会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等相关内容，相应增加“审计委员会”章节；增设独立董事，确保董事会审计委员会委员设置符合相关规定，增加“独立董事”章节；

2.删除部分条款涉及“监事/监事代表”“监事会”“监事会报告”“监事会议事规则”的表述，部分条款中“监事会”调整为“审计委员会”，“监事会主席”调整为“审计委员会主任”；

3.删除部分条款涉及“副经理”的表述；

4.无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护福建福能融资租赁股 第一条 为维护福建福能融资租赁股
份有限公司（以下简称公司）、股东和 份有限公司（以下简称公司）、股东、债权人的合法权益，建立中国特色现代 职工和债权人的合法权益，建立中国特国有企业制度，规范公司的组织和行 色现代国有企业制度，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民共证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中人民共和国企业国有资产法》（以下简 华人民共和国企业国有资产法》（以下称《企业国有资产法》）、《中国共产党 简称《企业国有资产法》）、《中国共产章程》（以下简称《党章》）以及有关法 党章程》（以下简称《党章》）以及有关
律法规，制订本章程。 法律法规，制定本章程。

第四条 公司发起设立；在平潭综合实 第四条 公司发起设立；在平潭综合实验区市场监督管理局注册登记，取得营 验区市场监督管理局注册登记，取得营
业执照。本章程中的各项条款如与法 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
律、行政法规的规定相抵触，以法律、 91350128593493030T。本章程中的各项
行政法规的规定为准。 条款如与法律、行政法规的规定相抵
触，以法律、行政法规的规定为准。

第九条 公司的法定代表人由代表执 第十条 公司的法定代表人由代表执行公司事务的董事或经理担任，并依法 行公司事务的董事担任，并依法登记。登记。担任执行公司事务的董事或经理 担任执行公司事务的董事辞任，视为同辞任，视为同时辞去法定代表人。 时辞去法定代表人。

…… ……

第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十九条 公司发行的面额股，以人民
标明面值。 币标明面值。

第十八条 公司发行的股份，在中国证 第二十条 公司股票在全国中小企业劵登记结算有限责任公司集中存管。 股份转让系统挂牌并公开转让，在中国
证劵登记结算有限责任公司集中存管。

第十九条 公司发起设立时，发起人股 第二十一条 公司发起设立时，发起人东认缴股份、持股比例情况如下： 股东认缴股份、持股比例情况如下：
…… ……

公司设立时发行的股份总数为30000万
股、面额股的每股金额为 1 元。

第二十条 公司发起人持有的股份总 第二十二条 公司发起人持有的股份
数占公司可发行普通股总数的 100%。 总数占公司可发行普通股总数的 100%。
……
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