公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-010

证券代码：832743 证券简称：福能租赁 主办券商：国开证券
福建福能融资租赁股份有限公司

第四届董事会审计委员会第三次会议决议公告

本公司及董事会审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2. 会议召开方式：现场结合通讯方式

3. 会议召开地点：福州市鼓楼区五四路 75 号外贸大厦 30 层公司会议室
4. 发出会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：李春水先生

6. 会议列席人员：公司高管

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席审计委员会委员 3 人，出席和授权出席审计委员会委员 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
1.议案内容：

公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告具体内容详见公司于2026年

公告编号：2026-010

4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号:2026-013）。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。
（三） 审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》
1.议案内容：

公司《2025 年年度报告》及摘要具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025年年度报告》(公告编号:2026-007)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-008)。
2.审计委员会意见：

经核查，公司 2025 年年度报告及其摘要真实全面反映了公司的经营成果和财务状况，符合公司及股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该议案审议程序合法合规。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-010

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。
（四） 审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》
1.议案内容：

公司《2026 年第一季度报告》具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-009)。
2.审计委员会意见：

经核查，2026 年第一季度报告真实全面反映了公司的经营成果和财务状况，符合公司及股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该议案审议程序合法合规。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。
（五） 审议通过《关于 2026 年日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及日常经营需要，对 2026 年日常性关联……
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