公告日期：2026-04-23

证券代码：832743 证券简称：福能租赁 主办券商：国开证券
福建福能融资租赁股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：福州市鼓楼区五四路 75 号外贸大厦 30 层公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：谢基颂先生

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告具体内容详见公司于 2026
年 4 月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号:2026-013）。
2.审计委员会意见

第四届董事会审计委员会第三次会议于 2026 年 4 月 22 日召开，会议审

议并通过本议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事 2025 年度述职报告具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号:2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告。
2.审计委员会意见

第四届董事会审计委员会第三次会议于 2026 年 4 月 22 日召开，会议审

议并通过本议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李春水、张晓春对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李春水、张晓春对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》，并发表如下审核意见：

公司 2025 年年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

本公司董事会保证公司 2025 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载……
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