公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-046

证券代码：832744 证券简称：瑞风协同 主办券商：东北证券

北京瑞风协同科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京瑞风协同科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2017年8月18日以书面形式发出。会议于2017年8月28日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事8名，董事蒋智先生因工作原因无法参加，书面委托副董事长张成胜先生代为出席，并对会议审议的相关议案进行表决。本次会议由董事长赵旷先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

议案内容：

具体内容详见2017年 8月30日公司在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年半年

公告编号：2017-046

度报告》（公告编号：2017-045）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》

议案主要内容：

具体内容详见公司于2017年 8月30日在全国中小股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2017年半年度募

集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-044）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《北京瑞风协同科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

《北京瑞风协同科技股份有限公司2017年半年度报告》。

特此公告。

北京瑞风协同科技股份有限公司

董事会

2017年8月30日

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