公告日期：2016-09-22

公告编号：2016-046

证券代码：832748 证券简称：豫新股份 主办券商：南京证券

洛阳豫新工程技术股份有限公司

2016年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月20日

2.会议召开地点：洛阳豫新工程技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长叶锐

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2016年8月24日召开第一届董事会第十一次会议，同意召开2016年第六次临时股东大会。临时股东大会的通知由公司董事会于2016年8月26日发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，持有表决权的股份15,579,000股，占公司股份总数的96.11%。

公告编号：2016-046

二、议案审议情况

审议通过了《关于制定<募集资金管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司临时股东大会审议通过了《募集资金管理办法》，管理办法具体内容已经公告，公告编号：2016-045。

2.议案表决结果：

同意股数15,579,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《洛阳豫新工程技术股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议》洛阳豫新工程技术股份有限公司

董事会

2016年9月22日

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