公告日期：2016-08-08

证券代码：832748 证券简称：豫新股份 公告编号：2016-034

洛阳豫新工程技术股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

洛阳豫新工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2016年8月5日下午14：30时在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席赵郁嘉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

与会监事以记名表决的方式审议通过如下议案：

审议通过了《2016年半年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对《2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2016年半年度报告后，认为：

1、公司2016年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2016年上半年的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2016年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、备查文件

《洛阳豫新工程技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

洛阳豫新工程技术股份有限公司

监事会

2016年8月8日

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