公告日期：2017-05-16

证券代码：832748 证券简称：豫新股份 主办券商：南京证券

洛阳豫新工程技术股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月12日9时

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长叶锐

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2017年4月19日召开第一届董事会第十三次会议，同意

召集2016年年度股东大会。公司已于2017年04月21日在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。河南九都律师事务所李书跃、王青霞律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，

持有表决权的股份15,439,000股，占公司股份总数的95.24%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》

1.议案内容

董事会工作报告就2016年总体经营情况及董事会日常工作情况

进行了回顾，并提出了2017年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数15,439,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》

1.议案内容

监事会报告了2016年度工作情况、对公司依法运作及公司财务

的监督情况，并提出了2017年度监事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数15,439,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三)审议通过《2016年度财务决算报告》

1.议案内容

以公司截至2016年12月31日的经营结果为基础，根据法律、

法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数15,439,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

(四)审议通过《2017年度财务预算报告》

1.议案内容

在2017 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公

司章程的规定，将公司2017年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数15,439,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

(五)审议通过《2016年年度报告》及其摘要

1.议案内容

（1）详见公司2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《2016

年年度报告》，公告编号：2017-006；

（2）详见公司2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《2016

年年度报告摘要》，公告……
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