公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-001

证券代码：832749 证券简称：德信股份 主办券商：民生证券
新疆德信燃气股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：新疆德信燃气股份公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以邮件、电话方
式发出

5.会议主持人：董事长班泳先生

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

因经营发展需要，公司控股子公司新疆德信恒洋燃气有限公司拟向关联方新疆翔宇建设工程有限责任公司借款。借款金额不超过 2,000 万元，上述借款为无息借款。具体以双方签署的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联事项，因关联方提供无息借款属于公司单方面受益，关联董事班泳、刘南方、王克新、许金文无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司高级管理人员任命的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信燃
气股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于免去岳朝晖先生副总经理的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信燃
气股份有限公司高级管理人员免职公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-001

三、备查文件目录

（一）《新疆德信燃气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

新疆德信燃气股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 2 日

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