公告日期：2025-04-22

证券代码：832749 证券简称：德信股份 主办券商：民生证券
新疆德信燃气股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：新疆德信燃气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以邮件、电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席王苏江先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2024 年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第９号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司2024 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

公司 2024 年年度财务报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。需向全国中小企业股份转让系统提交《新疆德信燃气股份有限公司 2024 年年度报告》，进行对外披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议《新疆德信燃气股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议《新疆德信燃气股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信
燃气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议公司 2024 年度权益分派的议案》
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网发布的《会计政策
变更公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意……
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