公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-021

证券代码：832749 证券简称：德信股份 主办券商：民生证券
新疆德信燃气股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：新疆德信燃气股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长班泳先生

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信提供连带责任担保的议案》

公告编号：2025-021

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国股份转让系统官网发布的《新
疆德信燃气股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-022）2.回避表决情况：

涉及关联事项，因关联董事班泳先生提供无偿担保，公司单方面获得利益，根据公司章程和相关规定可以免予按照关联交易的方式进行审议。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国股份转让系统官网发布的《关于召开
2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《新疆德信燃气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

新疆德信燃气股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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