公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-029

证券代码：832749 证券简称：德信股份 主办券商：民生证券
新疆德信燃气股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次现场会议的召开地点为新疆德信燃气股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长班泳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，会议程序合法,内容有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数73,727,582 股，占公司有表决权股份总数的 95.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-029

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请
综合授信提供连带责任担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国股份转让系统官网发布的《新
疆德信燃气股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,727,582 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，该议案系公司单方面获得利益，不存在损害非关联方利益的情况，关联股东班泳、新疆央世伟业投资有限公司、新疆恒丰伟业能源投资有限公司不予回避表决。
三、备查文件

（一）《新疆德信燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

新疆德信燃气股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日

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