公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-008
证券代码： 832749 证券简称： 德信股份 主办券商： 国联民生承销保荐
新疆德信燃气股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 28 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
本次现场会议的召开地点为新疆德信燃气股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：
√ 现场投票
□网络投票
□电子通讯投票
□其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长班泳先生
6.召开情况合法合规性说明：
股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》中的有关规定，会议程序合法,内容有效。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人， 持有表决权的股份总数
73,727,582 股，占公司有表决权股份总数的 95.13%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号： 2026-008
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司为控股子公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐分行
申请贷款提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德
信燃气股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号： 2026-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 73,727,582 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
涉及关联事项，因属于公司单方面受益，关联股东新疆央世伟业投资有限公
司、新疆恒丰伟业能源投资有限公司、班泳无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司为参股公司向中国建设银行股份有限公司奎屯支行申
请贷款提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德
信燃气股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号： 2026-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,246,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东班泳、新疆央世伟业投资有限公司、新疆恒
公告编号： 2026-008
丰伟业能源投资有限公司需回避表决。
三、 备查文件
（一）《新疆德信燃气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
新疆德信燃气股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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