公告日期：2025-05-27

证券代码：832751 证券简称：金秋科技 主办券商：国海证券
安顺新金秋科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地址：金秋公司二楼会议室（安顺市白岩镇薛家坝村新金秋公司）
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡洪宾
6.召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)公告，公告编号：2025-013。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和股份公司章程的规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 43 人，持有表决权的股份总数11,202,613 股，占公司有表决权股份总数的 37.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，董事长代表董事会汇报了 2024 年度公司董事会的工作情况，报告就 2024 年度公司董事会及董事的履职情况进行总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,202,613 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会代表将公司监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,202,613 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
（三）审议通过《关于由立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2024
年度非标意见的<审计报告>及财务报表的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所出具 2024 年度非标意见的<审计报告>及财务报表向股东进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,202,613 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及摘要。

该议案内容已于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,202,613 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

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