公告日期：2025-05-28

证券代码：832751 证券简称：金秋科技 主办券商：国海证券
安顺新金秋科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开等程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准及其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

金秋公司二楼会议室（安顺市白岩镇薛家坝村新金秋公司）。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 25 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832751 金秋科技 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请宜源律师事务所的律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2024 年年度董事会工作报

1 √

告的议案》

《关于2024 年年度监事会工作报

2 √

告的议案》

3 《关于由立信会计师事务所（特殊 √

普通合伙）为公司出具 2024 年度

非标意见的<审计报告>及财务报

表的议案》

《关于 2024 年年度报告及摘要的

4 √

议案》

《关于 2024 年年度财务决算报告

5 √

的议案》

《关于 2024 年年度权益分派预案

6 √

的议案》

《关于 2025 年年度财务预算报告

7 √

的议案》

8 《关于向银行借款的议案》 √

《关于<监事会对 2024 年度财务

9 审计报告非标准审计意见专项说 √

明>的议案》

《关于<董事会对非标准审计意见
……
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