公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-009

证券代码：832753 证券简称：杰易森 主办券商：申万宏源承销保荐
上海杰易森股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-009

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832753 杰易森 2025 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的金诚同达律师事务所的律师。
（七）会议地点

上海市黄浦区延安东路 588 号 9 楼 F 座

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

议 案 内 容 详 见 2025 年 4 月 30 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

议 案 内 容 详 见 2025 年 4 月 30 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第三次会议决议公告》
（三）审议《2024 年年度报告》

议 案 内 容 详 见 2025 年 4 月 30 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公告编号：2025-009

议 案 内 容 详 见 2025 年 4 月 30 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

议 案 内 容 详 见 2025 年 4 月 30 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》
（六）审议《2024 年度利润分配方案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字（2025）
1605 号审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分
配利润为 7,497,480.55 元，母公司未分配利润为 2,218,030.53 元。

2024 年度分配方案为：公司目前总股本为 35,840,000 股，拟以权益分派实
施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（七）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）》

经全体董事一致同意，续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。