公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-025

证券代码：832753 证券简称：杰易森 主办券商：申万宏源承销保荐
上海杰易森股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海延安东路 588 号 9 楼 F 座

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：王健

6.会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟修订公司章程》的议案
1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据中国证券监督委员会统一部
署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规

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则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件，业务规则 等有关规
定，拟对《公司章程》进行相应的修改。 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海杰易森股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-016）
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会制度》《董事会制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露
管理制度》等 6 项制度部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海杰易森股份有限公司治理制度公告》（公告编号：2025-017 至 2025-023）
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-024）。

公告编号：2025-025

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海杰易森股份股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海杰易森股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日

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