公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-011

证券代码：832754 证券简称：商安信 主办券商：长江承销保荐
商安信（上海）企业发展股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈晓东

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立武汉分公司的议案》
1.议案内容：

为经营发展需要，公司拟设立武汉分公司，进一步扩充公司研发团队。

公告编号：2023-011

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销全资子公司商安信（中国）有限公司的议案》
1.议案内容：

为优化资源配置，公司拟注销香港全资子公司商安信（中国）有限公司。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,524,850.23 元，母公司未分配利润 10,824,186.96 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为69,238,452 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2023-011

1.议案内容：

公司定于 2023 年 6 月 8 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台发布召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《商安信（上海）企业发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
商安信（上海）企业发展股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 23 日

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