公告日期：2024-05-23

证券代码：832754 证券简称：商安信 主办券商：长江承销保荐

商安信（上海）企业发展股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 5 月 21 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司回
购股份方案的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》
第二十二条的规定，本次回购方案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，同时充分调动公司管理层和员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，完善公司长效激励机制和利益共享机制，促进公司健康可持续发展，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来发展趋势等因素，公司拟使用自有资金以要约方式回购公司股份，用于实施股权激励。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为10.50元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

本次回购价格定价原则及合理性如下：

（一）每股净资产

根据公司披露的《2023 年年度报告》，公司 2023 年财务报告已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（审计报告编号：信
会师报字[2024]第 ZA11742 号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于挂牌
公司股东的每股净资产为 1.43 元/股。本次回购价格高于公司最近一期经审计的期末每股净资产价格。

（二）股票二级市场交易价格

公司股票交易采用集合竞价交易方式。截至审议通过本次回购股份方案的董事会召开日前一日，公司股票收盘价为14.00元/股。

董事会审议通过本次回购股份方案前60个交易日（不含停牌日），公司股票无成交记录，不存在交易均价。

董事会审议通过本次回购股份方案前一年（即2023年5月21日至2024年5月20日），公司股票交易成交量为220,720股，成交金额2,503,036.00元，交易均价11.34元/股。此期间，公司控股股东、实际控制人未通过竞价方式买卖公司股票，公司及其控股股东、实际控制人不存在安排相关投资者约定成交，人为“制造”交易均价的情形。公司股票二级市场交易数量虽小，但系投资者自发交易形成，具有一定参考价值。

本次回购价格10.50元/股，以董事会审议通过本次回购股份方案前一年交易均价为主要参考，略低于该交易均价，但未低于该交易均价的90%，未高于该交易均价的200%。
（三）前期发行或者回购价格

1、前期发行价格

自挂牌以来，公司在2019年进行过一次股票定向发行，该次发行价格为16.56元/股。自该次发行完成之日至审议通过本次回购方案的董事会召开日期间，公司共实施过2次权益分派。

（1）2019年年度权益分派实施情况

公司2019年年度权益分派方案为：以公司当时总股本60,735,485股为基数，向全体股东每10股转增1.4股。本次权益分派共计转增8,502,967股。转增前本公司总股本为60,735,485股，转增后总股本增至 69,238,452股。此次权益分派已于2020年6月5日实施完成。

（2）2022年年度权益分派实施情况

公司2022年年度权益分派方案为：以公司当时总股本69,238,452股为基数，向全体股东每10股派1.3元人民币现金。本次权益分派共计派发现金红利9,000,998.76元。此次权益分派已于2023年6月21日实施完成。

考虑上述权益分派的影响，除权除息后该次股票定向发行价格为14.40元/股。

但由于该次股票发行距今时间较为久远，公司所处的行业发展状况、证券市场形势以及企业自身经营情况等因素均已发生较大变化，故该次股票发行价格参考价值有限。
2、前期回购价格

挂牌以来，公司尚未实施过回购股份，无前期回购价格参考。

（四）同行业可比公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。