公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-034

证券代码：832754 证券简称：商安信 主办券商：华安证券
商安信（上海）企业发展股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈晓东

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年股权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》1.议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公

公告编号：2025-034

司管理层的积极性和创造性，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，提升团队的凝聚力，提升公司的核心竞争力，推动公司可持续健康发展，公司拟实施 2025 年股权激励计划，已按规定履行了审议程序并进行了信息披露。因激励对象相关信息、授予价格的确定方法、行使权益的条件、预期股权激励实施对各期经营业绩的影响等部分内容需补充或调整，公司拟对《2025 年股权激励计划（草案）》进行修订。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的 2025-035 号公告。
2.回避表决情况：

关联董事姚翔回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于与股权激励对象签署<2025 年股权激励计划限制性股票授
予协议>的议案》
1.议案内容：

针对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《2025 年股权激励计划限制性股票授予协议》。
2.回避表决情况：

关联董事姚翔回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议尚需
提交股东会的议案。

公告编号：2025-034

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《商安信（上海）企业发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
商安信（上海）企业发展股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日

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