公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-017

证券代码：832754 证券简称：商安信 主办券商：华安证券

商安信（上海）企业发展股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以通讯方式发出

5.会议主持人：朱建华
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度监事会工作情况，公司监事会编制了《2025 年度监事会
工作报告》。

公告编号：2026-017

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

监事会对《公司 2025 年年度报告及公司 2025 年年度报告摘要》进行了审核，
并发表审核意见如下：

（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025年年度报告能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年度的经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了《公司2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-017

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

公司根据 2026 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2026 年度
财务预算报告》。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

根据公司经营发展情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《商安信（上海）企业发展股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
商安信（上海）企业发展股份有限公司
监事会

公告编号：2026-017

2026 年 4 月 27 日

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