公告日期：2019-06-28

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月26日

2.会议召开地点：公司浦东研发中心会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事朱建华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司2018年度报告定于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统披露，年度报告内容涉及2018年度会计数据和财务指标、管理层讨论与分析公司重要事项、股本变动及股东情况、董事监事高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会于2018年度共召集会议7次，审议议案15项，公司三会会议的召开合理合规。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会于2018年度共召集会议2次，审议议案6项。会议的召开合理合规，对董事、总经理和其他高级管理人员进行监督，有效地行使了监事职责。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

案

1.议案内容：

报告总结公司对于2018年度营业收入下降原因的分析和具体应对措施。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《监事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》议

案

1.议案内容：

报告总结公司对于2018年度营业收入下降原因的分析和具体应对措施。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年经营成果及资产、负债情况，与历史数据的比较，应收账款核销等详细情况和数据。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019年主营业务收入计划在2018年的基础上,增加到6009万元。将对销售费用、管理费用和营业成本进行控制。结合公司营业收入、营业成本预计数据及公司经营情况进行考量。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海其明律师事务所

（……
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