公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-012

证券代码：832761 证券简称：煜鹏通讯 主办券商：国海证券
上海煜鹏通讯电子股份有限公司

关于追认向关联自然人借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司实际生产经营状况，为有效缓解公司短期资金周转压力，公司向副
总经理王耀斌借款人民币 100 万元借款额度，借款期限为 6 月 17 日——8 月 31
日，借款年化利率为 10%，公司在该借款额度及借款期限内可循环使用，借款到期后一次性支付本息。
（二）表决和审议情况

公司于2019年8月22日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于追认向关联自然人借款暨偶发性关联交易的议案》。表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据公司《关联交易管理制度》、《公司章程》的相关规
定，本议案将于 2019 年 9 月 12 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过
后生效。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王耀斌

住所：上海市闵行区沪光路 555 弄招商雍华府 66 号楼 604 室

公告编号：2019-012

（二）关联关系
王耀斌系公司副总经理，未持有公司股份
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司向关联方王耀斌的借款利率参照同类市场利率协商确定，遵循有偿公平、自愿的原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司向副总经理王耀斌借款人民币 100 万元，借款期限为 6 月 17 日——8
月 31 日，借款年化利率为 10%，公司在该借款额度及借款期限内可循环使用，借款到期后一次性支付本息。具体内容以最终合同签订协议的条款为准。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

本次关联交易能有效缓解公司短期资金周转压力，增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，不存在损害公司利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。
六、备查文件目录
《上海煜鹏通讯电子股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

上海煜鹏通讯电子股份有限公司
董事会

2019 年 8 月 26 日

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