公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-004

证券代码：832761 证券简称：煜鹏通讯主办券商：国海证券

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席凌孟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司 2019 年度报告定于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披
露，年度报告内容涉及 2019 年度会计数据和财务指标、管理层讨论与分析、公司重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、 董事监事高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等详细情况和数据，详见附件公司《2019 年年度报告》。本议案已提请召开 2019 年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2020-004

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《监事会关于 2019 年度财务审计出具带持续经营相关重大不确
定性事项段的无保留意见审计报告的专项说明的报告》议案
1.议案内容：
报告总结公司对于 2019 年度营业收入下降原因的分析和具体应对措施。本议案已提请召开 2019 年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司监事会 2019 年度工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席凌孟将监事会 2019年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）、《公司 2019 年年度报告》；
（二）、经与会监事或授权代表签字确认的《上海煜鹏通讯电子股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

上海煜鹏通讯电子股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 27 日

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