公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-006

证券代码：832761 证券简称：煜鹏通讯主办券商：国海证券

上海煜鹏通讯电子股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。

1、 根据公司实际生产经营状况，为有效缓解公司短期资金周转压力，公
司向监事凌孟借款人民币 125万元，借款期限为 2019年 10 月31 日至 2019
年 12 月 10 日，借款年化利率为 10%，公司在该借款额度及借款期限内可
循环使用，借款到期后一次性支付本息。

2、 根据公司实际生产经营状况，为有效缓解公司短期资金周转压力，公
司向董事章建俊借款人民币100万元，借款期限为2019年8月31日至2019
年 11 月 30 日，借款年化利率为 12%，公司在该借款额度及借款期限内可
循环使用，借款到期后一次性支付本息。
（二）表决和审议情况

公司于2020年4月24日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于追认向关联自然人借款暨偶发性关联交易的议案》。表决结果为：4 票同意，0票反对，0 票弃权，董事章建俊为关联交易方，回避表决。根据公司《关联交易
管理制度》、《公司章程》的相关规定，本议案将于 2020 年 5 月 18 日召开的 2019
年年度股东大会审议通过后生效。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2020-006

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：凌孟

住所：上海市静安区新闸路金家巷西弄 7 号 402 室

关联关系：监事会主席，未持有公司股份

2. 自然人

姓名：章建俊

住所：上海市虹口区四平路 372 弄 31 号 301-1 室

关联关系：公司董事，未持有公司股份
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司向关联方的借款利率参照同类市场利率协商确定，遵循有偿公 平、自
愿的原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司监事凌孟将人民币 125 万元借予公司，借款期限为 2019 年 10 月 31 日
至 2019 年 12 月 10 日，借款年化利率为 10%，公司在该借款额度及借款期限内
可循环使用，借款到期后一次性支付本息。具体内容以最终合同签订协议的条款为准。

公司董事章建俊将人民币 100 万元借予公司，借款期限为 2019 年 8 月 31 日
至 2019 年 11 月 30 日，借款年化利率为 12%，公司在该借款额度及借款期限内
可循环使用，借款到期后一次性支付本息。具体内容以最终合同签订协议的条款为准

公告编号：2020-006

五、关联交易的目的及对公司的影响

此关联交易能有效缓解公司短期资金周转压力，增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，不存在损害公司利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。
六、备查文件目录
《上海煜鹏通讯电子股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

上海煜鹏通讯电子股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

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