公告日期：2025-03-13

公告编号：2025-010

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐
中天科盛科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈盛

6.会议列席人员：公司监事、董秘和高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事长由全体董事过半数选举产生，但独立董事不得被选举为董事

公告编号：2025-010

长。现提名陈盛先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满之日止（即 2025 年 3 月 12 日至 2028 年 3 月
11 日止）。陈盛先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会任命的总经理、董事会秘书、副总经理及财务负责人相关情况如下：

1、任命陈盛先生为公司总经理，任期三年，为换届连任。任期自本次董事
会审议通过之日起，即 2025 年 3 月 12 日至 2028 年 3 月 11 日止。陈盛先生不属
于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

2、任命高磊先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，为换届连任。
任期自董事会审议通过之日起，即 2025 年 3 月 12 日至 2028 年 3 月 11 日止。高
磊先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

3、任命王静女士为公司财务负责人，任期三年，为换届新任。任期自董事
会审议通过之日起，即 2025 年 3 月 12 日至 2028 年 3 月 11 日止。王静女士不属
于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2025-010

（一）、《中天科盛科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

中天科盛科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 13 日

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