
公告日期:2025-03-28
公告编号:2025-024
证券代码:832764 证券简称:ST 德胜科 主办券商:中原证券
洛阳德胜生物科技股份有限公司董事任命公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第四次会议于 2025 年3 月 12 日审议并通过:
提名王育才先生为公司董事,任职期限至第四届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,496,000 股,占公司股本的 21.85%,不是失信联合惩戒对象。
(二)新任董监高人员履历
王育才,男,1963 年 8 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科,高级工程师。
1984 年 7 月至 2002 年 8 月任洛阳市栾川县庙子化工厂厂长;2002 年 9 月至 2005 年 12
月任汝阳瑞奇金属有限公司总经理;2005 年 12 月至 2015 年 1 月任有限公司执行董事;
2015 年 1 月至 2017 年 12 月任公司董事长、技术总监;2017 年 12 月任公司董事、技术
总监、总工程师;2018 年 1 月至 2020 年 12 月任公司董事、总工程师;2021 年 1 月至
2023 年 12 月任公司技术总监。
(三)任命原因
公司董事会成员低于公司章程约定人数,公司董事会提名王育才先生为公司新任董事候选人。
二、任命对公司产生的影响
公告编号:2025-024
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事的任命符合《公司法》及公司章程的有关规定,将有利于董事会工作的开展,对公司完善治理结构将起到积极的促进作用,不会对公司生产经营产生不利影响。三、备查文件
《洛阳德胜生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
洛阳德胜生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日
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