公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-006

证券代码：832765 证券简称：唐邦科技 主办券商：恒泰长财证券
天津唐邦科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 1 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2025-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832765 唐邦科技 2025 年 3 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认公司收购人侯延杰收购公司股份无需向全体股东发出全面要约》的议案

2024 年 9 月，公司第一大股东变更为侯延杰，公司上述第一大股东变更构
成收购事项，根据《公司章程》第四十二条：“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权:（十一）对公司被收购时收购人是否需要向公司全体股东发出全面要约收购作出决议”，公司现补充确认上述收购无需收购人侯延杰向全体股东发出全面要约，尚需提请股东大会审议通过。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为侯延杰。
（二）审议《关于补充确认公司收购人沈阳德寿商贸有限公司收购公司股份无需向全体股东发出全面要约》

2024 年 10 月，公司第一大股东变更为沈阳德寿商贸有限公司，公司上述第
一大股东变更构成收购事项，根据《公司章程》第四十二条：“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权:（十一）对公司被收购时收购人是否需要向公司全体股东发出全面要约收购作出决议”，公司现补充确认上述收购无需收购人

公告编号：2025-006

沈阳德寿商贸有限公司向全体股东发出全面要约，尚需提请股东大会审议通过。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为沈阳德寿商贸有限公司。
（三）审议《关于续聘立信中联会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

审议《关于续聘立信中联会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本……
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