公告日期：2026-04-23

证券代码：832765 证券简称：ST 唐邦 主办券商：恒泰长财证券
天津唐邦科技股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长侯延杰先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司
章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于天津唐邦科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定， 2025 年度公司总经理严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司
管理制度的规定，依法履行职责。公司总经理对 2025 年度工作进行总结，编 制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于天津唐邦科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定， 2025 年度公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司 管理制度的规定，依法履行职责，现对 2025 年度董事会工作进行总结，编制 了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于天津唐邦科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公
司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，根据公司 2025 年度经营及财
务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于天津唐邦科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参
照公司 2025 年经营及财务情况，并综合 2026 年宏观经济预期、公司经营计
划等因素，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于天津唐邦科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公
司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，公司对 2025 年度公司股份、
业务、 管理、财务等情况进行总结，并编制了《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-006）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于天津唐邦科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》1.议案内容：

根据公司章程等相关规定及公司实际经营情况，公司 2025 年度利润分配
方案为：利润不分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ……
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