公告日期：2025-06-30

证券代码：832767 证券简称：安徽墨药 主办券商：湘财证券
安徽墨药制药股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832767 安徽墨药 2025 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请安徽事茂律师事务所为见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于<2024 年度董事会工作报告>

01 √

的议案

关于<2024 年度监事会工作报告>

02 √

的议案

关于<2024 年度报告及报告摘要>

03 √

的议案

关于<2024 年度财务决算报告>的

04 √

议案

关于<2025 年度财务预算报告>的

05 √

议案

关于<2024 年度利润分配预案>的

06 √

议案

关于<公司未弥补亏损超实收资本

07 √

总额三分之一>的议案

董事会关于<公司 2024 年度财务

08 报表审计出具非标准审计意见报 √

告的专项说明>的议案

监事会关于<公司 2024 年度财务

09 报表审计出具非标准审计意见报 √

告的专项说明>的议案

10 关于<补充确认关联交易>的议案 ……
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