公告日期：2025-10-21

公告编号：2025-035

证券代码：832767 证券简称：安徽墨药 主办券商：湘财证券
安徽墨药制药股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司 章程的相关规定。
（四）会议召开方式

□现场会议√电子通讯会议

本次股东大会采用远程电话会议的方式召开。
（五）会议表决方式

□现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用远程电话会议的方式投票。

公告编号：2025-035

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 5 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832767 安徽墨药 2025 年 10 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于《安徽墨药制药股份有限公

1.00 司与控股股东、关联董事签订借 √

款协议暨关联交易》的议案

累积投票议案：选举监事

2.00 监事选举 应选人数 1 人

2.01 监事曹亚兰女士 √

公告编号：2025-035

（一）审议《安徽墨药制药股份有限公司与控股股东、关联董事签订借款 协议暨关联交易》的议案

为满足公司的经营发展需要，公司拟与控股股东张礼春先生、关联董事张 弛女士签订借款协议，约定张礼春先生、张弛女士向公司授信总额 1000 万元
人民币作为资金周转使用，授信期限自 2025 年 11 月 05 日 至 2027 年 12 月
31 日止，借款利率参照银行同期贷款利息协商确定，不超过年利率 6%，授信 资金在授信期限和额度内可循环使用。

（二）审议《公司监事会提名曹亚兰为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人》的议案

因高学先生申请辞去公司监事职务，公司监事会现提名曹亚兰为公司第四 届监事会非职工代表监事候选人，任期至公司第四届监事会届满之日为止。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（张礼春）；

上述议案不存在公开发行股票并在……
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