公告日期：2025-10-21

公告编号：2025-032

证券代码：832767 证券简称：安徽墨药 主办券商：湘财证券
安徽墨药制药股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：网络会议-腾讯连线

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以电话方式发出

5.会议主持人：高广吉先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于安徽墨药制药股份有限公司与控股股东、关联董事签订借款协议暨关联交易》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-032

为满足公司的经营发展需要，公司拟与控股股东张礼春先生、关联董事张弛女士签订借款协议，约定张礼春先生、张弛女士向公司授信总额 1000 万元人民
币作为资金周转使用，授信期限自 2025 年 11 月 05 日至 2027 年 12 月 31 日止，
借款利率参照银行同期贷款利息协商确定，不超过年利率 6%，授信资金在授信期限和额度内可循环使用。
2.回避表决情况：

关联董事吴鸿鹄、张弛女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 11 月 05 日在公司会议室召开公司 2025 年
第三次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽墨药制药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

安徽墨药制药股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 21 日

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