公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-038

证券代码：832767 证券简称：安徽墨药 主办券商：湘财证券
安徽墨药制药股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

本次股东会采用远程电话会议的方式召开。
3.会议表决方式：

□现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高广吉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数19,264,874 股，占公司有表决权股份总数的 66.4306%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-038

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理孙金水先生、刘守誉、张弛女士，财务负责人陈华女士出席 会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽墨药制药股份有限公司与控股股东、关联董事签订借款协
议暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为满足公司的经营发展需要，公司拟与控股股东张礼春先生、关联董事张 弛女士签订借款协议，约定张礼春先生、张弛女士向公司授信总额 1000 万元
人民币作为资金周转使用，授信期限自 2025 年 11 月 05 日至 2027 年 12 月 31
日止，借款利率参照银行同期贷款利息协商确定，不超过年利率 6%，授信资 金在授信期限和额度内可循环使用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,264,874 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席本次会议的股东为张礼春，为本议案关联方。按照公司章程的规定， 公司全体与会股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体与会股东不 予回避。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

因高学先生申请辞去公司监事职务，公司监事会现提名曹亚兰为公司第四 届监事会非职工代表监事候选人，任期至公司第四届监事会届满之日为止。
2. 关于选举监事的议案表决结果

公告编号：2025-038

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

审议《公司监事会

提名曹亚兰为公

1 司第四届监事会 19,264,874 100% 是

非职工代表监事

候选人》的议案

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

2025 年第三次

曹亚兰 监事 就任 2025-11- 临时股东会会 审议通过

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