公告日期：2026-02-26

公告编号：2026-003

证券代码：832767 证券简称：安徽墨药 主办券商：湘财证券
安徽墨药制药股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：高广吉先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司自身发展经营及财务审计等需要，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计

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及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，同时提议股东会授权董事会有权根据审计的具体情况确定具体聘任费用。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

修订对照如下：

原规定 修订后

第十五条 公司的经营范围：许可项目： 第十五条 公司的经营范围：许可项目： 药品生产；药品零售；药品批发；药品进 药品生产；药品零售；药品批发；药品进 出口（依法须经批准的项目，经相关部门 出口（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目 批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准） 以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：第三类非药品类易制毒化学品 一般项目：食品生产；保健食品生产；特 生产；中草药种植，地产中草药（不含中 殊医学用途配方食品生产；婴幼儿配方食 药饮片）购销，中草药收购；农产品的生 品生产；第三类非药品类易制毒化学品生 产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关 产；中草药种植，地产中草药（不含中药 服务；食用农产品零售；谷物销售；金属 饮片）购销，中草药收购；农产品的生产、 材料销售；包装材料及制品销售；医用包 销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务； 装材料制造；第一类医疗器械销售；婴幼 食用农产品零售；谷物销售；金属材料销 儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售； 售；包装材料及制品销售；医用包装材料 食品销售（仅销售预包装食品）；食品互 制造；第一类医疗器械销售；婴幼儿配方 联网销售（仅销售预包装食品）；化妆品 乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销 批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使 售（仅销售预包装食品）；食品互联网销

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用医疗用品销售；互联网销售（除销售需 售（仅销售预包装食品）；化妆品批发； 要许可的商品）；技术服务、技术开发、 化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 用品销售；互联网销售（除销售需要许可 广；机械设备租赁；办公设备耗材销售； 的商品）；技术服务、技术开发、技术咨 办公设备销售；办公用品销售；计算机软 询、技术交流、技术转让、技术推广；机 硬件及辅助设备批发；文具用品批发；供 械设备租赁；办公设备耗材销售；办公设 应链管理服务；会议及展览服……
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