公告日期：2023-04-27

证券代码：832769 证券简称：汕樟轻工 主办券商：东莞证券
广东汕樟轻工股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832769 汕樟轻工 2023 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名李丽辉女士为公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司规范、高效运行，董事会拟进行换届提名。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现提名李丽辉为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效至董事会任期届满之日止。董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名王晓轩先生为公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司规范、高效运行，董事会拟进行换届提名。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现提名王晓轩先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效至董事会任期届满之日止。董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名颜晓辉先生为公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司规范、高效运行，董事会拟进行换届提名。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现提名颜晓辉先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效至董事会任期届满之日止。董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名林海彬先生为公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司规范、高效运行，董事会拟进行换届提名。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现提名林海彬先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效至董事会任期届满之日止。董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名方若丹女士为公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司规范、高效运行，董事会拟进行换届提名。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现提名方若丹女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效至董事会任期届满之日止。董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名王晓红女士为公司第四届监事会监事》的议案

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司规范、高效运行，监事会拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现提名王晓红女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效至监事会任期届满之日止。监事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

审议董事会根据公司 2022 年度的经营情况及其他重大事项作出汇报，编制的《2022 年度董事会工作报告》。
（八）审议《2022 年监事会工作报告》的议案

审议监事会结合 2022 年度的主要工作情……
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