公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-012

证券代码：832769 证券简称：汕樟轻工 主办券商：东莞证券
广东汕樟轻工股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王晓轩先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请贷款并签订<最高额抵押合同>》的议案
1.议案内容：

公司 2021 年 5 月 19 日通过 2020 年年度股东大会审议通过《关于向银行申
请贷款并签订最高额抵押合同》的议案，将公司不动产权[粤（2021）濠江区不

公告编号：2025-012

动产权第 0006005 号]）作为抵押物向银行申请贷款不超过 3,700 万元人民币，
最高抵押额不超过 7,600 万元。公司于 2021 年 7 月 12 日与交通银行汕头市分行
签订《最高额抵押合同》，抵押期限至 2025 年 7 月 12 日，现提请延长贷款及抵
押期限至 2031 年 7 月 12 日。具体情况以银行审核评定后签订的《最高额抵押合
同》为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 30 日上午召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上
述需要股东大会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字的《广东汕樟轻工股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

广东汕樟轻工股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 13 日

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