公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-014

证券代码：832769 证券简称：汕樟轻工 主办券商：东莞证券
广东汕樟轻工股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王晓轩先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-014

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请贷款并签订<最高额抵押合同>》

1.议案内容：

公司 2021 年 5 月 19 日通过 2020 年年度股东大会审议通过《关于向银行申
请贷款并签订最高额抵押合同》的议案，将公司不动产权[粤（2021）濠江区不动产权第 0006005 号]）作为抵押物向银行申请贷款不超过 3,700 万元人民币，
最高抵押额不超过 7,600 万元。公司于 2021 年 7 月 12 日与交通银行汕头市分行
签订《最高额抵押合同》，抵押期限至 2025 年 7 月 12 日，现提请延长贷款及抵
押期限至 2031 年 7 月 12 日。具体情况以银行审核评定后签订的《最高额抵押合
同》为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件

《广东汕樟轻工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

广东汕樟轻工股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日

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