公告日期：2018-01-29

证券代码：832771 证券简称：佳境科技 主办券商：西部证券

扬州佳境环境科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月28日

2.会议召开地点：扬州市平山路218号公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张临苏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年1月12日在全国中小企业股份转让系统公司指

定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份26,342,400股，占公司股份总数的69.18%。

二、议案审议情况

(一)审议通过了《关于董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会共设董事6名，其中2名为独立董事，其中张临苏、邓志东、丁文彬、王建新为公司第二届董事会非独立董事，张临苏、邓志东为连任董事，丁文彬、王建新为新任董事，邵航不再担任董事；郑元良、罗丹为公司第二届董事会独立董事，郑元良、罗丹为连任董事。第二届董事任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述董事均不属于失信联合惩戒对象。根据《公司章程》第八十一条的规定，除非股东大会另行决议，本次换届选举不实行累计投票制。

2.议案表决结果：

参加表决的非关联股东所持有表决权股份26,342,400股，其中

赞成股份26,342,400股，占出席会议并参加表决的非关联方股东所

持有的有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。6

名董事候选人获得的赞成股份均为26,342,400股，均超过出席股东

大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选公司第二届董事会董事。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会共设监事3名，其中2名为股东代表监事。经监事会提名，选举吴浩汀、张碧秋为公司第二届监事会股东代表监事，均为连任监事。任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述监事均不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》第八十一条的规定，除非股东大会另行决议，本次换届选举不实行累计投票制。

2.议案表决结果：

参加表决的非关联股东所持有表决权股份26,342,400股，其中

赞成股份26,342,400股，占出席会议并参加表决的非关联方股东所

持有的有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。2

名股东代表监事候选人获得的赞成股份均为26,342,400股，均超过

出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选公司第二届监事会股东代表监事。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《扬州佳境环境科技股份有限公司 2018

年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

扬州佳境环境科技股份有限公司

董 事 会

2018年1月29日

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