公告日期：2017-04-17

证券代码：832771 证券简称：佳境科技 主办券商：西部证券

扬州佳境环境科技股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年4月15日

2.会议召开地点：扬州市平山路218号公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张临苏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，

持有表决权的股份20,884,000股，占公司股份总数的87.75%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2016 年年度报告》及其摘要

1.议案内容

详细内容请查看公司《扬州佳境环境科技股份有限公司2016年

度报告摘要》（公告编号：2017-005）、《扬州佳境环境科技股份有限公司2016年度报告》（公告编号：2017-004）。

2.议案表决结果：

同意股数20,884,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》

1.议案内容

《2016年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数20,884,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《2016年度监事会工作报告》

1.议案内容

《2016年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数20,884,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《2016年度财务决算报告》

1.议案内容

《2016年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数20,884,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《2017年度财务预算报告》

1.议案内容

《2017年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数20,884,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《2016年度利润不分配预案》

1.议案内容

2016年度权益分派方案如下：2016年虽然销售总体上升，但是

应收账款也大幅上升，应收账款数已占总资产的71%，经营活动产生

的净流量为-1,925.66 万元，公司的流动资金非常不足，为了保证

2017年的生产经营活动正常进行，公司暂不分配账面利润。

2.议案表决结果：

同意股数20,884,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。