公告日期：2017-09-27

公告编号：2017-032

证券代码：832771 证券简称：佳境科技 主办券商：西部证券

扬州佳境环境科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年9月27日

2.会议召开地点：扬州市平山路218号公司第一会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张临苏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《扬州佳境环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，

持有表决权的股份26,454,400股，占公司股份总数的69.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1、议案内容：

因公司经营发展的需要，公司决定在经营范围中增加如下内容： 公告编号：2017-032

环保设施运营管理、再生资源综合利用。

2、议案表决结果：

同意股数26,454,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避事项。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

因公司营业执照增加经营范围，修订公司章程第二章第十二条内容。

2、议案表决结果：

同意股数26,454,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避事项。

三、备查文件目录

《扬州佳境环境科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会

会议决议》

扬州佳境环境科技股份有限公司

董事会

2017年9月27日

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