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公告日期：2025-06-30
证券代码：832773 证券简称：寰烁股份 主办券商：山西证券
山西寰烁电子科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
现场会议方式召开
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
现场投票方式
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 10：00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832773 寰烁股份 2025 年 7 月 21 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司拟聘请山西庆新平律师事务所律师进行见证。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于公司 2024 年度董事会工作
1.00 √
报告的议案》
《关于公司 2024 年度监事会工作
2.00 √
报告的议案》
《关于公司 2024 年度总经理工作
3.00 √
报告的议案》
《关于聘请 2024 年度财务报告审
4.00 √
计机构的议案》
《关于公司 2024 年年度审计报告
5.00 √
的议案》
《关于公司 2024 年年度报告及其
6.00 √
摘要的议案》
《关于公司 2024 年年度财务决算
7.00 √
报告的议案》
《关于公司 2025 年年度财务预算
8.00 √
报告的议案》
《关于未弥补亏损超过实收股本
9.00 √
总额且净资产为负的议案》
《关于公司 2024 年度利润分配方
10.00 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
