公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-054

证券代码：832774 证券简称：森泰环保 主办券商：长江承销保荐
武汉森泰环保股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频投票

公司股东应选择现场投票或其他表决方式中的一种方式进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 10:00。

本次股东大会通过现场投票与视频投票相结合的方式召开，经登记参会的投 资者可通过视频投票方式参加本次会议并实时参与投票。

公告编号：2024-054

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832774 森泰环保 2024 年 7 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南昌市高新技术开发区高新五路创力 E 中心 21 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟与主办券商长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

公司因战略发展需要，经与长江证券承销保荐有限公司进行充分沟通和友好协商，双方就解除持续督导业务并签订解除协议相关事宜达成一致意见。公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署《武汉森泰环保股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。
（二）审议《关于公司拟与承接主办券商国新证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，经与国新证券股份有限公司充分沟通和友好协商，拟由国新证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务，双方拟

公告编号：2024-054

就前述事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。
（三）审议《关于与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》
公司拟与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议，按照规定需要向全国中小企业股份转让系统提交《武汉森泰环保股份有限公司关于与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告对公司解除持续督导协议事宜进行了说明。
（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

公司拟更换持续督导主办券商，由原主办券商长江证券承销保荐有限公司变更为国新证券股份有限公司，为能高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发……
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