公告日期：2024-07-24

证券代码：832774 证券简称：森泰环保 主办券商：长江承销保荐
武汉森泰环保股份有限公司

章 程

（经 2023 年第六次临时股东大会审议通过修订）

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 党组织......7
第五章 股东和股东大会......9

第一节 股东 ...... 9

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19
第六章 董事会......21

第一节 董事 ...... 22

第二节 独立董事 ...... 24

第三节 董事会 ...... 29
第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... 33
第八章 监事会......35

第一节 监事 ...... 35

第二节 监事会 ...... 36
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37

第一节 财务会计制度 ...... 37

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 39
第十章 通知与公告......40
第十一章 收购、合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......41

第一节 收购、合并、分立、增资和减资...... 41

第二节 解散和清算 ...... 41
第十二章 投资者关系管理......43
第十三章 修改章程......44
第十四章 附则......44

第一章 总则

第一条 为维护武汉森泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）《中国共产党支部工作条例》（以下简称“《支部条例》”）、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》（以下简称“《基层组织条例》”）等国家法律和党内法规的有关规定，制订本章程。

第二条 根据《公司法》、《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织
工作条例（试行）》规定，在公司设立党组织，开展党的活动。党组织是公司法人治理结构的有机组成部分。公司坚持党的建设与生产经营同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接，推动党组织发挥全面领导作用组织化、制度化、具体化。

第三条 公司依据《中华人民共和国工会法》等相关法律，依法依规建立工会
组织，开展工会活动，维护职工合法权益。

第四条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由
武汉森泰环保工程有限公司依法整体变更为股份公司，公司的设立方式为发起设立，在武汉市洪山区工商行政管理局注册登记。

第五条 公司注册名称：

中文名称：武汉森泰环保股份有限公司

英文名称：Wuhan Sentai Environmental Protection Corp.,LTD

第六条 公司住所：洪山区青菱街青菱湖北路 8 号白沙洲中小企业城 55 号厂
房栋 1 单元 1-4 层 1 号

邮政编码：430065

第七条 公司注册资本为人民币壹亿陆仟贰佰柒拾陆万陆仟伍佰元
（￥16,276.65 万元）。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董……
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