公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-072

证券代码：832774 证券简称：森泰环保 主办券商：国新证券
武汉森泰环保股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频投票

公司股东应选择现场投票或其他表决方式中的一种方式进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 10:00。

本次股东大会通过现场投票与视频投票相结合的方式召开，经登记参会的投资者可通过视频投票方式参加本次会议并实时参与投票。

公告编号：2024-072

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832774 森泰环保 2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南昌市高新技术开发区高新五路创力 E 中心 21 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于调整预计 2024 年度关联交易的议案》

议案主要内容：公司根据业务发展需要，拟调整预计 2024 年度关联交易，具体情况见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于调整预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-068）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江西省华赣环境集团有限公司、南昌九畴投资合伙企业（有限合伙）。
（二）审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

议案主要内容：公司拟将名称“武汉森泰环保股份有限公司”变更为“江西华赣森泰环保股份有限公司”；英文名称“Wuhan Sentai Environmental
Protection Corp.,LTD”变更为“Jiangxi Hua Gan Sentai Environmental
Protection Corp.,LTD”；证券简称“森泰环保”变更为“华赣森泰”。变更后的

公告编号：2024-072

公司名称、公司简称以市场监督管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准登记为准。具体见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2024-069）。
（三）审议《关于拟变更注册地址的议案》

议案主要内容：公司拟将注册地址由“洪山区青菱街青菱湖北路 8 号白沙洲
中小企业城 55 号厂房栋 1 单元 1-4 层 1 号”变更至“江西省赣江新区万创科技
城”，变更后的注册地址以市场监督管理部门核准登记为准。具体见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于拟变更注册地址及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-070）。
（四）审议《关于拟修改公司章程的议案》

议案主要内容：因公司拟变更公司名称、注册地址，据此对《公司章程》涉及的相关条款进行修订。具体见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于拟变更注册地址及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-070）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（……
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